{"id":98018,"date":"2024-04-03T18:35:43","date_gmt":"2024-04-03T13:05:43","guid":{"rendered":"https:\/\/pwonlyias.com\/hi\/?p=98018"},"modified":"2024-04-03T18:35:43","modified_gmt":"2024-04-03T13:05:43","slug":"prevention-of-money-laundering-act-2002","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pwonlyias.com\/hi\/current-affairs\/prevention-of-money-laundering-act-2002\/","title":{"rendered":"\u0927\u0928 \u0936\u094b\u0927\u0928 \u0928\u093f\u0935\u093e\u0930\u0923 \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e, 2002"},"content":{"rendered":"<h4 style=\"text-align: justify;\"><b>\u0938\u0902\u0926\u0930\u094d\u092d<\/b><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u0939\u093e\u0932 \u0939\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u0909\u091a\u094d\u091a \u0928\u094d\u092f\u093e\u092f\u093e\u0932\u092f \u0928\u0947 <\/span><b>\u0927\u0928 \u0936\u094b\u0927\u0928 \u0928\u093f\u0935\u093e\u0930\u0923 \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e (Prevention of Money Laundering Act- PMLA)<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> \u0915\u0940 \u0926\u094b\u0937\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u091c\u093e\u0901\u091a \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092a\u094d\u0930\u0935\u0930\u094d\u0924\u0928 \u0928\u093f\u0926\u0947\u0936\u093e\u0932\u092f (Enforcement Directorate- ED) \u0915\u094b \u092b\u091f\u0915\u093e\u0930 \u0932\u0917\u093e\u0908 \u0914\u0930 \u0915\u0939\u093e \u0915\u093f ED \u0915\u094b \u0936\u0940\u0918\u094d\u0930 \u0914\u0930 \u0928\u093f\u0937\u094d\u092a\u0915\u094d\u0937 \u091c\u093e\u0901\u091a \u0938\u0941\u0928\u093f\u0936\u094d\u091a\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0939\u0947\u0924\u0941 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0928\u093f\u0930\u094d\u0923\u092f\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0906\u0924\u094d\u092e\u0928\u093f\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u0923 \u0915\u0930\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f\u0964\u00a0<\/span><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u092f\u0939 \u092e\u093e\u092e\u0932\u093e PMLA \u0915\u0940 \u0927\u093e\u0930\u093e 3 \u0914\u0930 4 \u0915\u0947 \u0924\u0939\u0924 \u0915\u0925\u093f\u0924 \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092a\u093e\u0901\u091a \u0935\u094d\u092f\u0915\u094d\u0924\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0916\u093f\u0932\u093e\u092b ED \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u0926\u093e\u092f\u0930 \u090f\u0915 \u0936\u093f\u0915\u093e\u092f\u0924 \u0938\u0947 \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927\u093f\u0924 \u0939\u0948\u0964 \u091c\u093f\u0938\u092e\u0947\u0902 \u092e\u0941\u0915\u0926\u092e\u0947 \u0915\u0947 \u0926\u094c\u0930\u093e\u0928 \u090f\u0915 \u0935\u094d\u092f\u0915\u094d\u0924\u093f \u0915\u0940 \u092e\u0943\u0924\u094d\u092f\u0941 \u0939\u094b \u0917\u0908 \u0925\u0940\u0964<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><b>\u0938\u0902\u092c\u0902\u0927\u093f\u0924 \u0924\u0925\u094d\u092f<\/b><\/h4>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u0917\u094c\u0930\u0924\u0932\u092c \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0927\u0928 \u0936\u094b\u0927\u0928 \u0928\u093f\u0935\u093e\u0930\u0923 \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e (PMLA), 2002 \u0915\u094b \u090f\u0915 \u0935\u093f\u0936\u093f\u0937\u094d\u091f \u0909\u0926\u094d\u0926\u0947\u0936\u094d\u092f \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e\u093f\u0924 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0925\u093e\u0964\u00a0<\/span>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"2\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u0915\u093f\u0902\u0924\u0941 \u0935\u0930\u094d\u0924\u092e\u093e\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0927\u0928 \u0936\u094b\u0927\u0928 \u0928\u093f\u0935\u093e\u0930\u0923 \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e (PMLA), 2002 \u091c\u093e\u0901\u091a \u0915\u0947 \u0926\u093e\u092f\u0930\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0948 \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902\u0915\u093f \u0907\u0938\u0915\u093e \u0909\u092a\u092f\u094b\u0917 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u092a\u094d\u0930\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0928\u093f\u0939\u093f\u0924 \u092e\u0942\u0932 \u0909\u0926\u094d\u0926\u0947\u0936\u094d\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948\u0964<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<span class=\"vc_green_button\"><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<h4><b>\u0927\u0928 \u0936\u094b\u0927\u0928 (Money Laundering) \u0915\u094d\u092f\u093e \u0939\u0948?<\/b><\/h4>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u0927\u0928 \u0936\u094b\u0927\u0928 \u0905\u0927\u093f\u0915 \u092e\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0927\u0928 \u0915\u092e\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0905\u0935\u0948\u0927 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u092f\u0939 \u0927\u0928 \u090f\u0915 \u0906\u092a\u0930\u093e\u0927\u093f\u0915 \u0917\u0924\u093f\u0935\u093f\u0927\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092e\u093e\u0927\u094d\u092f\u092e \u0938\u0947 \u0915\u092e\u093e\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948, \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0910\u0938\u093e \u092a\u094d\u0930\u0924\u0940\u0924 \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0915\u093f \u092f\u0939 \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0935\u0948\u0927 \u0938\u094d\u0930\u094b\u0924 \u0938\u0947 \u0906\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u0906\u092a\u0930\u093e\u0927\u093f\u0915 \u0917\u0924\u093f\u0935\u093f\u0927\u093f\u092f\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u093e\u0926\u0915 \u092a\u0926\u093e\u0930\u094d\u0925\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0924\u0938\u094d\u0915\u0930\u0940, \u0906\u0924\u0902\u0915\u0935\u093e\u0926\u0940 \u092b\u0902\u0921\u093f\u0902\u0917, \u0905\u0935\u0948\u0927 \u0939\u0925\u093f\u092f\u093e\u0930\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092c\u093f\u0915\u094d\u0930\u0940, \u0924\u0938\u094d\u0915\u0930\u0940, \u0935\u0947\u0936\u094d\u092f\u093e\u0935\u0943\u0924\u094d\u0924\u093f \u0917\u093f\u0930\u094b\u0939, \u0905\u0935\u0948\u0927 \u0935\u094d\u092f\u093e\u092a\u093e\u0930, \u0930\u093f\u0936\u094d\u0935\u0924\u0916\u094b\u0930\u0940 \u0914\u0930 \u0915\u0902\u092a\u094d\u092f\u0942\u091f\u0930 \u0927\u094b\u0916\u093e\u0927\u0921\u093c\u0940 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u0948\u0902, \u091c\u094b \u092c\u0921\u093c\u0947 \u092a\u0948\u092e\u093e\u0928\u0947 \u092a\u0930 \u0932\u093e\u092d \u0905\u0930\u094d\u091c\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902\u0964<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h4><b>\u0927\u0928 \u0936\u094b\u0927\u0928 \u0915\u0947 \u0935\u093f\u0930\u0941\u0926\u094d\u0927 \u0935\u0948\u0936\u094d\u0935\u093f\u0915 \u092a\u0939\u0932<\/b><\/h4>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\" aria-level=\"1\"><b>\u0935\u093f\u092f\u0928\u093e \u0915\u0928\u094d\u0935\u0947\u0902\u0936\u0928, 1988 (Vienna Convention, 1988): <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">\u0907\u0938 \u0915\u0928\u094d\u0935\u0947\u0902\u0936\u0928 \u0915\u094b \u0935\u0930\u094d\u0937 1988 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u092f\u0928\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0906\u092f\u094b\u091c\u093f\u0924 \u0928\u093e\u0930\u0915\u094b\u091f\u093f\u0915 \u0921\u094d\u0930\u0917\u094d\u0938 \u0914\u0930 \u0938\u093e\u0907\u0915\u094b\u091f\u094d\u0930\u0949\u092a\u093f\u0915 \u092a\u0926\u093e\u0930\u094d\u0925\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0905\u0935\u0948\u0927 \u0924\u0938\u094d\u0915\u0930\u0940 \u0915\u0947 \u0916\u093f\u0932\u093e\u092b \u090f\u0915 \u0915\u0928\u094d\u0935\u0947\u0902\u0936\u0928 \u0915\u094b \u0905\u092a\u0928\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0938\u0902\u092f\u0941\u0915\u094d\u0924 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930 \u0938\u092e\u094d\u092e\u0947\u0932\u0928 \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u0905\u092a\u0928\u093e\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0925\u093e\u0964<\/span>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"2\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u0938\u092d\u0940 \u0926\u0947\u0936\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0928\u0936\u0940\u0932\u0940 \u0926\u0935\u093e\u0913\u0902 \u0938\u0947 \u091c\u0941\u0921\u093c\u0947 \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u0905\u0928\u094d\u092f \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927\u093f\u0924 \u0917\u0924\u093f\u0935\u093f\u0927\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0906\u092f \u0915\u0947 \u0936\u094b\u0927\u0928 \u0915\u094b \u0930\u094b\u0915\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0924\u0924\u094d\u0915\u093e\u0932 \u0915\u0926\u092e \u0909\u0920\u093e\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0906\u0917\u094d\u0930\u0939 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0925\u093e\u0964<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\" aria-level=\"1\"><b>\u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0915\u093e\u0930\u094d\u0930\u0935\u093e\u0908 \u0915\u093e\u0930\u094d\u092f \u092c\u0932 (Financial Action Task Force- FATF) \u0915\u0940 \u0938\u094d\u0925\u093e\u092a\u0928\u093e<\/b>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"2\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u0935\u0930\u094d\u0937 1989 \u092e\u0947\u0902, G7 \u0926\u0947\u0936\u094b\u0902 \u0928\u0947 \u092a\u0947\u0930\u093f\u0938 \u092e\u0947\u0902 \u090f\u0915 \u0936\u093f\u0916\u0930 \u0938\u092e\u094d\u092e\u0947\u0932\u0928 \u0906\u092f\u094b\u091c\u093f\u0924 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0914\u0930 \u0927\u0928 \u0936\u094b\u0927\u0928 \u0915\u0940 \u0938\u092e\u0938\u094d\u092f\u093e \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0901\u091a \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0914\u0930 \u0907\u0938 \u0916\u0924\u0930\u0947 \u0938\u0947 \u0928\u093f\u092a\u091f\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0909\u092a\u093e\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0938\u093f\u092b\u093e\u0930\u093f\u0936 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0939\u0947\u0924\u0941 FATF \u0915\u0940 \u0938\u094d\u0925\u093e\u092a\u0928\u093e \u0915\u0940\u0964<\/span>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"3\"><span style=\"font-weight: 400;\">G7 \u092f\u093e \u2018\u0917\u094d\u0930\u0941\u092a \u0911\u092b \u0938\u0947\u0935\u0928\u2019 \u090f\u0915 \u0905\u0902\u0924\u0930\u0938\u0930\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0930\u093e\u091c\u0928\u0940\u0924\u093f\u0915 \u090f\u0935\u0902 \u0906\u0930\u094d\u0925\u093f\u0915 \u092e\u0902\u091a \u0939\u0948, \u091c\u093f\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0915\u0928\u093e\u0921\u093e, \u092b\u094d\u0930\u093e\u0901\u0938, \u091c\u0930\u094d\u092e\u0928\u0940, \u0907\u091f\u0932\u0940, \u091c\u093e\u092a\u093e\u0928, \u092f\u0942\u0928\u093e\u0907\u091f\u0947\u0921 \u0915\u093f\u0902\u0917\u0921\u092e \u0914\u0930 \u0938\u0902\u092f\u0941\u0915\u094d\u0924 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f \u0905\u092e\u0947\u0930\u093f\u0915\u093e \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u0948\u0902\u0964<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\" aria-level=\"1\"><b>\u0930\u093e\u091c\u0928\u0940\u0924\u093f\u0915 \u0918\u094b\u0937\u0923\u093e \u0914\u0930 \u0915\u093e\u0930\u094d\u0930\u0935\u093e\u0908 \u0915\u093e \u0935\u0948\u0936\u094d\u0935\u093f\u0915 \u0915\u093e\u0930\u094d\u092f\u0915\u094d\u0930\u092e (Political Declaration and Global Programme of Action)<\/b>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"2\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u0935\u0930\u094d\u0937 1990 \u092e\u0947\u0902, \u0938\u0902\u092f\u0941\u0915\u094d\u0924 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930 \u092e\u0939\u093e\u0938\u092d\u093e \u0928\u0947 \u090f\u0915 \u0938\u0902\u0915\u0932\u094d\u092a, \u0930\u093e\u091c\u0928\u0940\u0924\u093f\u0915 \u0918\u094b\u0937\u0923\u093e \u0914\u0930 \u0935\u0948\u0936\u094d\u0935\u093f\u0915 \u0915\u093e\u0930\u094d\u0930\u0935\u093e\u0908 \u0915\u093e\u0930\u094d\u092f\u0915\u094d\u0930\u092e \u0915\u094b \u0905\u092a\u0928\u093e\u092f\u093e \u0925\u093e\u0964<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"2\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u0907\u0938\u0928\u0947 \u0938\u092d\u0940 \u0938\u0926\u0938\u094d\u092f \u0926\u0947\u0936\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0928\u0936\u0940\u0932\u0940 \u0926\u0935\u093e\u0913\u0902 \u0915\u0947 \u0927\u0928 \u0915\u0947 \u0935\u0948\u0927\u0940\u0915\u0930\u0923 \u0915\u094b \u092a\u094d\u0930\u092d\u093e\u0935\u0940 \u0922\u0902\u0917 \u0938\u0947 \u0930\u094b\u0915\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0909\u092a\u092f\u0941\u0915\u094d\u0924 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928 \u092c\u0928\u093e\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0906\u0939\u094d\u0935\u093e\u0928 \u0915\u093f\u092f\u093e\u0964<\/span>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"3\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u0907\u0938 \u0938\u0902\u0915\u0932\u094d\u092a \u0915\u0947 \u0905\u0928\u0941\u0938\u0930\u0923 \u092e\u0947\u0902, \u092d\u093e\u0930\u0924 \u0928\u0947 \u0921\u094d\u0930\u0917 \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927\u0940 \u092e\u0928\u0940 \u0932\u0949\u0923\u094d\u0921\u094d\u0930\u093f\u0902\u0917 \u0915\u094b \u0930\u094b\u0915\u0928\u0947 \u0939\u0947\u0924\u0941 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928 \u092c\u0928\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f FATF \u0915\u0940 \u0938\u093f\u092b\u093e\u0930\u093f\u0936\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0909\u092a\u092f\u094b\u0917 \u0915\u093f\u092f\u093e\u0964<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\" aria-level=\"1\"><b>\u0938\u0902\u092f\u0941\u0915\u094d\u0924 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930 \u0915\u093e \u0935\u093f\u0936\u0947\u0937 \u0938\u0924\u094d\u0930<\/b>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"2\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u0935\u0930\u094d\u0937 1998 \u092e\u0947\u0902, \u0938\u0902\u092f\u0941\u0915\u094d\u0924 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930 \u0928\u0947 &#8216;<\/span><b>\u0935\u0948\u0936\u094d\u0935\u093f\u0915 \u0938\u094d\u0924\u0930 \u092a\u0930 \u0928\u0936\u0940\u0932\u0940 \u0926\u0935\u093e\u0913\u0902 \u0915\u0940 \u0938\u092e\u0938\u094d\u092f\u093e \u0915\u093e \u092e\u093f\u0932\u0915\u0930 \u092e\u0941\u0915\u093e\u092c\u0932\u093e \u0915\u0930\u0928\u093e&#8217;<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> (Countering World Drug Problem Together) \u0935\u093f\u0937\u092f \u092a\u0930 \u090f\u0915 \u0935\u093f\u0936\u0947\u0937 \u0938\u0924\u094d\u0930 \u0906\u092f\u094b\u091c\u093f\u0924 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0914\u0930 \u092e\u0928\u0940 \u0932\u0949\u0923\u094d\u0921\u094d\u0930\u093f\u0902\u0917 \u0938\u0947 \u0928\u093f\u092a\u091f\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0924\u0924\u094d\u0915\u093e\u0932 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915\u0924\u093e \u092a\u0930 \u090f\u0915 \u0914\u0930 \u0918\u094b\u0937\u0923\u093e \u0915\u0940\u0964<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"2\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u0924\u0926\u0928\u0941\u0938\u093e\u0930, \u092d\u093e\u0930\u0924 \u0928\u0947 \u0935\u0930\u094d\u0937 2002 \u092e\u0947\u0902 \u0927\u0928 \u0936\u094b\u0927\u0928 \u0928\u093f\u0935\u093e\u0930\u0923 \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e\u093f\u0924 \u0915\u093f\u092f\u093e, \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0907\u0938\u0947 \u0935\u0930\u094d\u0937 2005 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u093e\u0917\u0942 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e\u0964<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>\u092a\u0932\u0947\u0930\u094d\u092e\u094b \u0915\u0928\u094d\u0935\u0947\u0902\u0936\u0928, 2000 (Palermo Convention, 2000): <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">\u0926\u093f\u0938\u0902\u092c\u0930 2000 \u092e\u0947\u0902 \u0907\u091f\u0932\u0940 \u0915\u0947 \u092a\u0932\u0947\u0930\u094d\u092e\u094b \u092e\u0947\u0902 <\/span><b>\u2018\u0905\u0902\u0924\u0930\u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930\u0940\u092f \u0938\u0902\u0917\u0920\u093f\u0924 \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927 \u0915\u0947 \u0916\u093f\u0932\u093e\u092b \u0938\u0902\u092f\u0941\u0915\u094d\u0924 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930 \u0915\u0928\u094d\u0935\u0947\u0902\u0936\u0928\u2019<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> (UN Convention against Transnational Organized Crime) \u092a\u0930 \u0939\u0938\u094d\u0924\u093e\u0915\u094d\u0937\u0930 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925, \u0905\u0902\u0924\u0930\u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930\u0940\u092f \u0938\u092e\u0941\u0926\u093e\u092f \u0928\u0947 \u0935\u0948\u0936\u094d\u0935\u093f\u0915 \u091a\u0941\u0928\u094c\u0924\u0940 \u0915\u093e \u0935\u0948\u0936\u094d\u0935\u093f\u0915 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u091c\u0935\u093e\u092c \u0926\u0947\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0930\u093e\u091c\u0928\u0940\u0924\u093f\u0915 \u0907\u091a\u094d\u091b\u093e\u0936\u0915\u094d\u0924\u093f \u0915\u093e \u092a\u094d\u0930\u0926\u0930\u094d\u0936\u0928 \u0915\u093f\u092f\u093e\u0964<\/span>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\" aria-level=\"2\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u092f\u0926\u093f \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927 \u0938\u0940\u092e\u093e\u0913\u0902 \u0915\u094b \u092a\u093e\u0930 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948, \u0924\u094b \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928 \u092a\u094d\u0930\u0935\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092d\u0940 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915 \u0939\u0948\u0964<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><\/span>\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><b>\u0927\u0928 \u0936\u094b\u0927\u0928 \u0928\u093f\u0935\u093e\u0930\u0923 \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e (PMLA), 2002 \u0915\u0940 \u092a\u0943\u0937\u094d\u0920\u092d\u0942\u092e\u093f<\/b><\/h4>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>\u090f\u0915 \u0935\u093f\u0936\u093f\u0937\u094d\u091f \u0909\u0926\u094d\u0926\u0947\u0936\u094d\u092f: <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">\u0905\u0902\u0924\u0930\u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930\u0940\u092f \u092e\u093e\u0926\u0915 \u092a\u0926\u093e\u0930\u094d\u0925\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0924\u0938\u094d\u0915\u0930\u0940 \u0915\u0947 \u092e\u093e\u0927\u094d\u092f\u092e \u0938\u0947 \u0909\u0924\u094d\u092a\u0928\u094d\u0928 \u092d\u093e\u0930\u0940 \u092e\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093e\u0932\u0947 \u0927\u0928 \u0928\u0947 \u0915\u0908 \u0926\u0947\u0936\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0905\u0930\u094d\u0925\u0935\u094d\u092f\u0935\u0938\u094d\u0925\u093e \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0917\u0902\u092d\u0940\u0930 \u0916\u0924\u0930\u093e \u092a\u0948\u0926\u093e \u0915\u0930 \u0926\u093f\u092f\u093e \u0925\u093e\u0964<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>\u0905\u0938\u094d\u0925\u093f\u0930\u0924\u093e \u0915\u0947 \u091c\u094b\u0916\u093f\u092e \u0915\u093e \u092e\u0941\u0915\u093e\u092c\u0932\u093e:<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> \u0935\u093f\u0936\u0947\u0937\u091c\u094d\u091e\u094b\u0902 \u0928\u0947 \u0935\u094d\u092f\u093e\u092a\u0915 \u0905\u0928\u0941\u092e\u093e\u0928 \u0932\u0917\u093e\u092f\u093e \u0925\u093e \u0915\u093f \u0928\u0936\u0940\u0932\u0940 \u0926\u0935\u093e\u0913\u0902 \u0915\u0947 \u092c\u095d\u0924\u0947 \u0935\u094d\u092f\u093e\u092a\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u092e\u093e\u0927\u094d\u092f\u092e \u0938\u0947 \u0909\u0924\u094d\u092a\u0928\u094d\u0928 \u0914\u0930 \u0935\u0948\u0927 \u0905\u0930\u094d\u0925\u0935\u094d\u092f\u0935\u0938\u094d\u0925\u093e \u092e\u0947\u0902 \u090f\u0915\u0940\u0915\u0943\u0924 \u0915\u093e\u0932\u0947 \u0927\u0928 \u0938\u0947 \u0935\u093f\u0936\u094d\u0935 \u0905\u0930\u094d\u0925\u0935\u094d\u092f\u0935\u0938\u094d\u0925\u093e \u0915\u094b \u0905\u0938\u094d\u0925\u093f\u0930 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0905\u0916\u0902\u0921\u0924\u093e \u090f\u0935\u0902 \u0938\u0902\u092a\u094d\u0930\u092d\u0941\u0924\u093e \u0915\u094b \u0916\u0924\u0930\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0921\u093e\u0932\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0938\u0902\u092d\u093e\u0935\u0928\u093e \u0925\u0940\u0964<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>\u0938\u0939\u093e\u092f\u0915 \u0921\u0947\u091f\u093e: <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">\u0921\u094d\u0930\u0917\u094d\u0938 \u0914\u0930 \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927 \u092a\u0930 \u0938\u0902\u092f\u0941\u0915\u094d\u0924 \u0915\u093e\u0930\u094d\u092f\u093e\u0932\u092f \u0915\u0947 \u0905\u0928\u0941\u0938\u093e\u0930, \u0928\u0936\u0940\u0932\u0940 \u0926\u0935\u093e\u0913\u0902 \u0915\u0940 \u0924\u0938\u094d\u0915\u0930\u0940 (\u0928\u0936\u0940\u0932\u0940 \u0926\u0935\u093e\u0913\u0902 \u0915\u0947 \u0928\u093f\u0937\u0947\u0927 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0905\u0927\u0940\u0928 \u0928\u0936\u0940\u0932\u0947 \u092a\u0926\u093e\u0930\u094d\u0925\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0916\u0947\u0924\u0940, \u0928\u093f\u0930\u094d\u092e\u093e\u0923, \u0935\u093f\u0924\u0930\u0923 \u0914\u0930 \u092c\u093f\u0915\u094d\u0930\u0940) \u0938\u0947 \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927\u093f\u0924 \u0935\u0948\u0936\u094d\u0935\u093f\u0915 \u0905\u0935\u0948\u0927 \u0935\u094d\u092f\u093e\u092a\u093e\u0930 32 \u0905\u0930\u092c \u0921\u0949\u0932\u0930 \u0915\u0947 \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0905\u0928\u0941\u092e\u093e\u0928 \u0939\u0948\u0964<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><b>\u0927\u0928 \u0936\u094b\u0927\u0928 \u0928\u093f\u0935\u093e\u0930\u0923 \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e (PMLA), 2002 \u0915\u093e \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e\u0928<\/b><\/h4>\n<ul>\n<li><b>\u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0938\u0902\u0935\u093f\u0927\u093e\u0928 \u0915\u093e \u0905\u0928\u0941\u091a\u094d\u091b\u0947\u0926-253<\/b>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">PMLA \u0915\u094b \u092d\u093e\u0930\u0924 \u0915\u0940 \u0938\u0902\u0938\u0926 \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u0905\u0928\u0941\u091a\u094d\u091b\u0947\u0926-253 \u0915\u0947 \u0924\u0939\u0924 \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e\u093f\u0924 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0925\u093e \u091c\u094b \u0907\u0938\u0947 \u0905\u0902\u0924\u0930\u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930\u0940\u092f \u0915\u0928\u094d\u0935\u0947\u0902\u0936\u0928 \u0915\u094b \u0932\u093e\u0917\u0942 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928 \u092c\u0928\u093e\u0928\u0947 \u0914\u0930 \u092e\u0928\u0940 \u0932\u0949\u0923\u094d\u0921\u094d\u0930\u093f\u0902\u0917 \u0915\u0940 \u0938\u092e\u0938\u094d\u092f\u093e \u0915\u0947 \u0938\u092e\u093e\u0927\u093e\u0928 \u092a\u0930 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0915\u093e\u0930\u094d\u0930\u0935\u093e\u0908 \u0915\u093e\u0930\u094d\u092f \u092c\u0932 (Financial Action Task Force- FATF) \u0915\u0940 \u0938\u093f\u092b\u093e\u0930\u093f\u0936\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092a\u094d\u0930\u092d\u093e\u0935\u0940 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0905\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930 \u0926\u0947\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">\u0927\u0928 \u0936\u094b\u0927\u0928 \u0928\u093f\u0935\u093e\u0930\u0923 \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e (PMLA), 2002 \u0915\u094b \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0909\u092a\u092f\u094b\u0917 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li aria-level=\"1\"><b>\u0938\u092e\u091d\u094c\u0924\u093e: <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">\u0909\u092a\u0930\u094b\u0915\u094d\u0924 \u0909\u0932\u094d\u0932\u093f\u0916\u093f\u0924 \u0938\u0902\u092f\u0941\u0915\u094d\u0924 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930 \u0938\u0902\u0915\u0932\u094d\u092a \u0915\u0947 \u0938\u0902\u0926\u0930\u094d\u092d \u092e\u0947\u0902 \u0905\u0928\u0941\u091a\u094d\u091b\u0947\u0926-253 \u0914\u0930 \u0938\u0902\u0918 \u0938\u0942\u091a\u0940 \u0915\u0947 \u092a\u0930\u093f\u091a\u094d\u091b\u0947\u0926-13 \u0915\u0947 \u0924\u0939\u0924 \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e\u093f\u0924 \u092e\u0928\u0940 \u0932\u0949\u0923\u094d\u0921\u094d\u0930\u093f\u0902\u0917 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928 \u0915\u0947\u0935\u0932 \u0921\u094d\u0930\u0917 \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927\u0940 \u0927\u0928 \u092a\u0930 \u0932\u093e\u0917\u0942 \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964<\/span><\/li>\n<li><b>\u0905\u092a\u0930\u093e\u0927 \u0938\u0947 \u092a\u094d\u0930\u093e\u092a\u094d\u0924 \u0906\u092f: <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">PMLA \u2018\u0905\u092a\u0930\u093e\u0927 \u0938\u0947 \u092a\u094d\u0930\u093e\u092a\u094d\u0924 \u0906\u092f\u2019 \u0915\u0947 \u0907\u0930\u094d\u0926-\u0917\u093f\u0930\u094d\u0926 \u0918\u0942\u092e\u0924\u093e \u0939\u0948 \u091c\u093f\u0938\u0947 \u0936\u094b\u0927\u093f\u0924 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0928 \u0915\u0947\u0935\u0932 \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0940\u0927\u0947 \u0924\u094c\u0930 \u092a\u0930 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0935\u094d\u092f\u0915\u094d\u0924\u093f \u0914\u0930 \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927 \u0915\u0940 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u0906\u0917\u0947 \u092c\u0922\u093c\u0924\u0940 \u0939\u0948, \u092c\u0932\u094d\u0915\u093f \u0910\u0938\u0947 \u0935\u094d\u092f\u0915\u094d\u0924\u093f \u092d\u0940, \u091c\u093f\u0928\u0915\u093e \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927 \u0938\u0947 \u0915\u094b\u0908 \u0932\u0947\u0928\u093e-\u0926\u0947\u0928\u093e \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u0948, \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u092c\u093e\u0926 \u0915\u0947 \u091a\u0930\u0923 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u0949\u0923\u094d\u0921\u094d\u0930\u093f\u0902\u0917 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0941\u091b \u092d\u093e\u0917\u0940\u0926\u093e\u0930\u0940 \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948, \u0935\u0947 \u092d\u0940 \u0907\u0938 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928 \u0915\u0947 \u0924\u0939\u0924 \u0926\u094b\u0937\u0940 \u0939\u0948\u0902\u0964<\/span>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">\u0907\u0938\u0947 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u0917\u0902\u092d\u0940\u0930 \u0906\u0930\u094d\u0925\u093f\u0915 \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927 \u092e\u093e\u0928\u093e \u0917\u092f\u093e, \u091c\u093f\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u0936\u094d\u0935 \u0905\u0930\u094d\u0925\u0935\u094d\u092f\u0935\u0938\u094d\u0925\u093e \u0915\u094b \u0905\u0938\u094d\u0925\u093f\u0930 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0938\u0902\u092a\u094d\u0930\u092d\u0941\u0924\u093e \u0915\u094b \u0916\u0924\u0930\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0921\u093e\u0932\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0915\u094d\u0937\u092e\u0924\u093e \u0925\u0940\u0964\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li aria-level=\"1\"><b>\u0928\u093f\u092f\u093e\u092e\u0915 \u092a\u094d\u0930\u093e\u0927\u093f\u0915\u0930\u0923: <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">\u092a\u094d\u0930\u0935\u0930\u094d\u0924\u0928 \u0928\u093f\u0926\u0947\u0936\u093e\u0932\u092f PMLA \u0915\u0947 \u092a\u094d\u0930\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0932\u093e\u0917\u0942 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0914\u0930 \u092e\u0928\u0940 \u0932\u0949\u0923\u094d\u0921\u094d\u0930\u093f\u0902\u0917 \u092e\u093e\u092e\u0932\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0901\u091a \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u091c\u093f\u092e\u094d\u092e\u0947\u0926\u093e\u0930 \u0939\u0948\u0964<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><b>\u0927\u0928 \u0936\u094b\u0927\u0928 \u0928\u093f\u0935\u093e\u0930\u0923 \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e (PMLA), 2002 \u0915\u0947 \u092a\u094d\u0930\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928<\/b><\/h4>\n<ul>\n<li aria-level=\"1\"><b>PMLA \u0915\u0940 \u0927\u093e\u0930\u093e 3: <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">\u092f\u0939 \u092e\u0928\u0940 \u0932\u0949\u0923\u094d\u0921\u094d\u0930\u093f\u0902\u0917 \u0915\u0947 \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927 \u0915\u094b \u092a\u0930\u093f\u092d\u093e\u0937\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0924\u0940 \u0939\u0948-<\/span>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">\u0915\u093f\u0938\u0940 \u092a\u0930 \u092e\u0928\u0940 \u0932\u0949\u0923\u094d\u0921\u094d\u0930\u093f\u0902\u0917 \u0915\u093e \u0906\u0930\u094b\u092a \u0932\u0917\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927\u093f\u0924 \u0935\u094d\u092f\u0915\u094d\u0924\u093f \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u090f\u0915 \u0928\u093f\u0930\u094d\u0926\u093f\u0937\u094d\u091f \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927 \u0915\u093e \u0905\u0938\u094d\u0924\u093f\u0924\u094d\u0935 \u0905\u092a\u0930\u093f\u0939\u093e\u0930\u094d\u092f \u0939\u0948\u0964<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">\u0928\u093f\u0930\u094d\u0926\u093f\u0937\u094d\u091f \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0901\u091a \u0914\u0930 \u0905\u092d\u093f\u092f\u094b\u091c\u0928 \u0915\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930\u0940\u092f \u091c\u093e\u0901\u091a \u092c\u094d\u092f\u0942\u0930\u094b (CBI) \u092f\u093e \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f \u092a\u0941\u0932\u093f\u0938 \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li aria-level=\"1\"><b>PMLA \u0915\u0940 \u0927\u093e\u0930\u093e 4: <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">\u092f\u0939 \u0938\u091c\u093e \u0938\u0947 \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927\u093f\u0924 \u0939\u0948\u0964<\/span><\/li>\n<li><b>PMLA \u0915\u0940 \u0927\u093e\u0930\u093e 50: <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">\u092f\u0939 \u092e\u0928\u0940 \u0932\u0949\u0923\u094d\u0921\u094d\u0930\u093f\u0902\u0917 \u0915\u0947 \u0938\u0902\u0926\u093f\u0917\u094d\u0927 \u0935\u094d\u092f\u0915\u094d\u0924\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092c\u0941\u0932\u093e\u0928\u0947 \u0914\u0930 \u092c\u092f\u093e\u0928 \u0926\u0930\u094d\u091c \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f ED \u0905\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u090f\u0915 \u0938\u093f\u0935\u093f\u0932 \u0915\u094b\u0930\u094d\u091f \u0915\u0940 \u0936\u0915\u094d\u0924\u093f\u092f\u093e\u0901 \u092a\u094d\u0930\u0926\u093e\u0928 \u0915\u0930\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<span class=\"vc_green_button\"><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<h4><b>\u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0906\u0938\u0942\u091a\u0928\u093e \u0907\u0915\u093e\u0908- \u092d\u093e\u0930\u0924 (financial Intelligence Unit &#8211; India)\u00a0<\/b><\/h4>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u092f\u0939 \u0915\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930\u0940\u092f, \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930\u0940\u092f \u090f\u091c\u0947\u0902\u0938\u0940 \u0939\u0948, \u091c\u094b \u092a\u094d\u0930\u0935\u0930\u094d\u0924\u0928 \u090f\u091c\u0947\u0902\u0938\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u0935\u093f\u0926\u0947\u0936\u0940 FIU \u0915\u094b \u0938\u0902\u0926\u093f\u0917\u094d\u0927 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u0938\u0947 \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927\u093f\u0924 \u091c\u093e\u0928\u0915\u093e\u0930\u0940 \u092a\u094d\u0930\u093e\u092a\u094d\u0924 \u0915\u0930\u0928\u0947, \u092a\u094d\u0930\u0938\u0902\u0938\u094d\u0915\u0930\u0923, \u0935\u093f\u0936\u094d\u0932\u0947\u0937\u0923 \u0914\u0930 \u092a\u094d\u0930\u0938\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u091c\u093f\u092e\u094d\u092e\u0947\u0926\u093e\u0930 \u0939\u0948\u0964<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><\/span>\n<ul>\n<li aria-level=\"1\"><b>\u0928\u093f\u0930\u094d\u0927\u093e\u0930\u093f\u0924 \u0926\u093e\u092f\u093f\u0924\u094d\u0935: <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">PMLA \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0938\u092d\u0940 \u0917\u094d\u0930\u093e\u0939\u0915\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u0938\u092d\u0940 \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u0915\u0940 \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928 \u0915\u0947 \u0930\u093f\u0915\u0949\u0930\u094d\u0921 \u0915\u0947 \u0938\u0924\u094d\u092f\u093e\u092a\u0928 \u0914\u0930 \u0930\u0916\u0930\u0916\u093e\u0935 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092c\u0948\u0902\u0915\u093f\u0902\u0917 \u0915\u0902\u092a\u0928\u093f\u092f\u094b\u0902, \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0938\u0902\u0938\u094d\u0925\u093e\u0928\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u092e\u0927\u094d\u092f\u0938\u094d\u0925\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0926\u093e\u092f\u093f\u0924\u094d\u0935 \u0915\u094b \u0928\u093f\u0930\u094d\u0927\u093e\u0930\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0910\u0938\u0947 \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0928\u0915\u093e\u0930\u0940 <\/span><b>\u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0906\u0938\u0942\u091a\u0928\u093e \u0907\u0915\u093e\u0908- \u092d\u093e\u0930\u0924 <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">(FIU-IND) \u0915\u094b \u090f\u0915 \u0928\u093f\u0930\u094d\u0927\u093e\u0930\u093f\u0924 \u092b\u0949\u0930\u094d\u092e \u092e\u0947\u0902 \u092a\u094d\u0930\u0938\u094d\u0924\u0941\u0924 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0928\u093f\u0930\u094d\u0927\u093e\u0930\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964\u00a0<\/span><\/li>\n<li><b>\u092a\u094d\u0930\u093e\u0927\u093f\u0915\u0930\u0923 \u0915\u0940 \u0938\u094d\u0925\u093e\u092a\u0928\u093e: <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">PMLA \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u092a\u094d\u0930\u0926\u0924\u094d\u0924 \u0915\u094d\u0937\u0947\u0924\u094d\u0930\u093e\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930, \u0936\u0915\u094d\u0924\u093f \u0914\u0930 \u0905\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930 \u0915\u093e \u092a\u094d\u0930\u092f\u094b\u0917 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u090f\u0915 \u0928\u093f\u0930\u094d\u0923\u093e\u092f\u0915 \u092a\u094d\u0930\u093e\u0927\u093f\u0915\u0930\u0923 \u0915\u0940 \u0938\u094d\u0925\u093e\u092a\u0928\u093e \u0915\u0940 \u092a\u0930\u093f\u0915\u0932\u094d\u092a\u0928\u093e \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964<\/span>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">\u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0928\u093f\u0930\u094d\u0923\u093e\u092f\u0915 \u092a\u094d\u0930\u093e\u0927\u093f\u0915\u0930\u0923 \u0914\u0930 \u0928\u093f\u0926\u0947\u0936\u0915 FIU-IND \u091c\u0948\u0938\u0947 \u0905\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0906\u0926\u0947\u0936 \u0915\u0947 \u0916\u093f\u0932\u093e\u092b \u0905\u092a\u0940\u0932 \u0938\u0941\u0928\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u090f\u0915 \u0905\u092a\u0940\u0932\u0940\u092f \u0928\u094d\u092f\u093e\u092f\u093e\u0927\u093f\u0915\u0930\u0923 \u0915\u0940 \u0938\u094d\u0925\u093e\u092a\u0928\u093e \u0915\u0940 \u092d\u0940 \u092a\u0930\u093f\u0915\u0932\u094d\u092a\u0928\u093e \u0915\u0940 \u0917\u0908 \u0939\u0948\u0964<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li aria-level=\"1\"><b>\u0935\u093f\u0936\u0947\u0937 \u0928\u094d\u092f\u093e\u092f\u093e\u0932\u092f:<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> PMLA \u0915\u0947 \u0924\u0939\u0924, \u0935\u093f\u0936\u0947\u0937 \u0905\u0926\u093e\u0932\u0924 \u092f\u093e \u0935\u093f\u0936\u0947\u0937 \u0905\u0926\u093e\u0932\u0924\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0909\u092a\u092f\u094b\u0917 PMLA \u0915\u0947 \u0924\u0939\u0924 \u0926\u0902\u0921\u0928\u0940\u092f \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0938\u0941\u0928\u0935\u093e\u0908 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u091c\u093f\u0928 \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0906\u092a\u0930\u093e\u0927\u093f\u0915 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u0938\u0902\u0939\u093f\u0924\u093e 1973 \u0915\u0947 \u0924\u0939\u0924 \u0906\u0930\u094b\u092a\u093f\u092f\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u090f\u0915 \u0939\u0940 \u092e\u0941\u0915\u0926\u092e\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0906\u0930\u094b\u092a \u0932\u0917\u093e\u090f \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964<\/span><\/li>\n<li><b>\u0915\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930 \u0938\u0930\u0915\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0938\u092e\u091d\u094c\u0924\u093e: <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">\u092f\u0939 \u0915\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930 \u0938\u0930\u0915\u093e\u0930 \u0915\u094b PMLA \u0915\u0947 \u092a\u094d\u0930\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0932\u093e\u0917\u0942 \u0915\u0930\u0928\u0947, \u0938\u0942\u091a\u0928\u093e \u0915\u0947 \u0906\u0926\u093e\u0928-\u092a\u094d\u0930\u0926\u093e\u0928 \u092f\u093e PMLA \u0915\u0947 \u0924\u0939\u0924 \u0915\u093f\u0938\u0940 \u092d\u0940 \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927 \u0938\u0947 \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927\u093f\u0924 \u092e\u093e\u092e\u0932\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0901\u091a \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0935\u093f\u0926\u0947\u0936\u0940 \u0938\u0930\u0915\u093e\u0930\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u090f\u0915 \u0938\u092e\u091d\u094c\u0924\u093e \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0905\u0928\u0941\u092e\u0924\u093f \u0926\u0947\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><b>PMLA, 2002 \u0915\u0947 \u092a\u094d\u0930\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928\u094b\u0902 \u090f\u0935\u0902 \u0915\u093e\u0930\u094d\u092f\u092a\u094d\u0930\u0923\u093e\u0932\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0916\u093e\u092e\u093f\u092f\u093e\u0901 \u0914\u0930 \u0905\u092a\u0930\u094d\u092f\u093e\u092a\u094d\u0924\u0924\u093e\u090f\u0901<\/b><\/h4>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>\u092e\u094c\u0932\u093f\u0915 \u0905\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0935\u093f\u0930\u0941\u0926\u094d\u0927: <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">PMLA \u0915\u0940 \u0927\u093e\u0930\u093e 19 \u0915\u0947 \u0924\u0939\u0924, ED \u0915\u094b \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0935\u094d\u092f\u0915\u094d\u0924\u093f \u0915\u094b \u0917\u093f\u0930\u092b\u094d\u0924\u093e\u0930 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0938\u092e\u092f \u0915\u0947\u0935\u0932 \u0917\u093f\u0930\u092b\u094d\u0924\u093e\u0930\u0940 \u0915\u0947 \u0906\u0927\u093e\u0930 \u092c\u0924\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915\u0924\u093e \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948, \u0914\u0930 <\/span><b>ECIR<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> (FIR \u0915\u0947 \u0938\u092e\u093e\u0928) \u0915\u0940 \u0938\u093e\u092e\u0917\u094d\u0930\u0940 \u0915\u093e \u0916\u0941\u0932\u093e\u0938\u093e \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0915\u094b\u0908 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915\u0924\u093e \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u0948\u0964<\/span>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"2\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u091c\u0948\u0938\u093e \u0915\u093f \u0935\u093f\u091c\u092f \u092e\u0926\u0928\u0932\u093e\u0932 \u091a\u094c\u0927\u0930\u0940 \u092e\u093e\u092e\u0932\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0939\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948, \u0906\u0930\u094b\u092a\u0940 \u0935\u094d\u092f\u0915\u094d\u0924\u093f \u0915\u094b <\/span><b>ECIR<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> \u0915\u0940 \u090f\u0915 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f \u092a\u094d\u0930\u0926\u093e\u0928 \u0915\u0930\u0928\u093e \u0905\u0928\u093f\u0935\u093e\u0930\u094d\u092f \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u0948\u0964<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"2\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u092f\u0939 \u0906\u0930\u094b\u092a\u0940 \u0915\u0947 \u0906\u0930\u094b\u092a\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u0906\u0930\u094b\u092a\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0930\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0942\u091a\u093f\u0924 \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092e\u094c\u0932\u093f\u0915 \u0905\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u0916\u093f\u0932\u093e\u092b \u0939\u0948, \u091c\u094b \u090f\u0915 \u0938\u093e\u0930\u094d\u0935\u092d\u094c\u092e\u093f\u0915 \u092e\u093e\u0928\u094d\u092f\u0924\u093e \u092a\u094d\u0930\u093e\u092a\u094d\u0924 \u0905\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0938\u0902\u0935\u093f\u0927\u093e\u0928 \u0915\u0947 \u0905\u0928\u0941\u091a\u094d\u091b\u0947\u0926-21 \u0915\u0947 \u0924\u0939\u0924 \u091c\u0940\u0935\u0928 \u0914\u0930 \u0938\u094d\u0935\u0924\u0902\u0924\u094d\u0930\u0924\u093e \u0915\u0947 \u0905\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930 \u0915\u093e \u090f\u0915 \u0939\u093f\u0938\u094d\u0938\u093e \u0939\u0948\u0964<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"2\"><span style=\"font-weight: 400;\">PMLA \u0915\u0940 \u0927\u093e\u0930\u093e 50 \u0905\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u091c\u093e\u0901\u091a \u0915\u0947 \u0926\u094c\u0930\u093e\u0928 \u0938\u093e\u0915\u094d\u0937\u094d\u092f \u0926\u0947\u0928\u0947 \u092f\u093e \u0930\u093f\u0915\u0949\u0930\u094d\u0921 \u092a\u0947\u0936 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0906\u0930\u094b\u092a\u0940 \u0938\u0939\u093f\u0924 \u2018\u0915\u093f\u0938\u0940 \u092d\u0940 \u0935\u094d\u092f\u0915\u094d\u0924\u093f\u2019 \u0915\u094b \u0938\u092e\u0928 \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0905\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930 \u0926\u0947\u0924\u0940 \u0939\u0948, \u091c\u094b <\/span><b>\u0906\u0924\u094d\u092e-\u0926\u094b\u0937\u093e\u0930\u094b\u092a\u0923 \u0915\u0947 \u0916\u093f\u0932\u093e\u092b \u0905\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> (Right against Self-incrimination) \u0915\u093e \u0909\u0932\u094d\u0932\u0902\u0918\u0928 \u0939\u0948, \u091c\u094b \u0938\u0902\u0935\u093f\u0927\u093e\u0928 \u0915\u0947 \u0905\u0928\u0941\u091a\u094d\u091b\u0947\u0926-20(3) \u0915\u0947 \u0924\u0939\u0924 \u090f\u0915 \u092e\u094c\u0932\u093f\u0915 \u0905\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930 \u0939\u0948\u0964<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>\u0935\u093f\u092d\u093f\u0928\u094d\u0928 \u0905\u0938\u0902\u092c\u0902\u0927\u093f\u0924 \u0935\u093f\u0937\u092f\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0938\u092e\u093e\u0935\u0947\u0936: <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">\u0938\u0902\u092f\u0941\u0915\u094d\u0924 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930 \u0915\u093e \u092a\u094d\u0930\u0938\u094d\u0924\u093e\u0935 \u091c\u093f\u0938\u0915\u0947 \u0906\u0927\u093e\u0930 \u092a\u0930 \u092d\u093e\u0930\u0924 \u092e\u0947\u0902 PMLA \u0932\u093e\u0917\u0942 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0925\u093e, \u0915\u0947\u0935\u0932 \u0921\u094d\u0930\u0917 \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927\u0940 \u0927\u0928 \u0915\u0947 \u0936\u094b\u0927\u0928 \u0915\u0947 \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927 \u0915\u094b \u0938\u0902\u0926\u0930\u094d\u092d\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0925\u093e\u0964 \u0939\u093e\u0932\u093e\u0901\u0915\u093f, \u092d\u093e\u0930\u0924 \u0915\u0947 PMLA \u0928\u0947 \u0938\u092e\u092f-\u0938\u092e\u092f \u092a\u0930 \u0938\u0902\u0936\u094b\u0927\u0928\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092e\u093e\u0927\u094d\u092f\u092e \u0938\u0947 \u090f\u0915 \u0905\u0932\u0917 \u091c\u093e\u0901\u091a \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927\u0940 \u0926\u093e\u092f\u0930\u0947 \u0915\u094b \u0939\u093e\u0938\u093f\u0932 \u0915\u0930 \u0932\u093f\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964<\/span>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"2\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u092a\u093f\u091b\u0932\u0947 \u0915\u0941\u091b \u0935\u0930\u094d\u0937\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0905\u0928\u0941\u0938\u0942\u091a\u0940 \u0915\u093e \u0935\u093f\u0938\u094d\u0924\u093e\u0930 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948, \u091c\u093f\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0915\u0949\u092a\u0940\u0930\u093e\u0907\u091f \u0914\u0930 \u091f\u094d\u0930\u0947\u0921\u092e\u093e\u0930\u094d\u0915 \u0909\u0932\u094d\u0932\u0902\u0918\u0928 \u091c\u0948\u0938\u0947 \u091b\u094b\u091f\u0947 \u0914\u0930 \u0917\u0948\u0930-\u0917\u0902\u092d\u0940\u0930 \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927 \u092d\u0940 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u0948\u0902, \u091c\u093f\u0938\u0938\u0947 PMLA \u0915\u093e \u0926\u093e\u092f\u0930\u093e \u0915\u093e\u092b\u0940 \u092c\u0922\u093c \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>\u0938\u091c\u093e \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927\u0940 \u092a\u094d\u0930\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928: <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">\u0938\u092c\u0938\u0947 \u0917\u0902\u092d\u0940\u0930 \u0906\u0930\u094d\u0925\u093f\u0915 \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927 \u0938\u0947 \u0928\u093f\u092a\u091f\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0938\u0916\u094d\u0924 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0915\u093f\u090f \u0917\u090f\u0964 \u0939\u093e\u0932\u093e\u0901\u0915\u093f, \u0935\u093f\u092d\u093f\u0928\u094d\u0928 \u0938\u0902\u0936\u094b\u0927\u0928\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0915\u093e\u0930\u0923, \u0905\u092c \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0910\u0938\u0947 \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u0948\u0902, \u091c\u094b \u092f\u093e \u0924\u094b IPC \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0942\u091a\u0940\u092c\u0926\u094d\u0927 \u0938\u093e\u092e\u093e\u0928\u094d\u092f \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927 \u0939\u0948\u0902 \u092f\u093e \u091c\u093f\u0928\u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0935\u093f\u0936\u0947\u0937 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928 \u0932\u093e\u0917\u0942 \u0939\u0948\u0902\u0964<\/span>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"2\"><b>\u0909\u0926\u093e\u0939\u0930\u0923: <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">\u092d\u094d\u0930\u0937\u094d\u091f\u093e\u091a\u093e\u0930 \u0928\u093f\u0935\u093e\u0930\u0923 \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e, 1988, \u091c\u093f\u0938\u0915\u093e \u0909\u0926\u094d\u0926\u0947\u0936\u094d\u092f \u0932\u094b\u0915 \u0938\u0947\u0935\u0915\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u092d\u094d\u0930\u0937\u094d\u091f\u093e\u091a\u093e\u0930 \u092a\u0930 \u0905\u0902\u0915\u0941\u0936 \u0932\u0917\u093e\u0928\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938 \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e \u0915\u094b \u0935\u0930\u094d\u0937 2009 \u092e\u0947\u0902 \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0905\u0928\u0941\u0938\u0942\u091a\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u091c\u094b\u0921\u093c\u093e \u0917\u092f\u093e \u0925\u093e\u0964 PMLA \u0905\u092c \u0932\u094b\u0915 \u0938\u0947\u0935\u0915\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u0905\u092a\u0928\u0940 \u092a\u0942\u0930\u0940 \u0915\u0920\u094b\u0930\u0924\u093e \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0932\u093e\u0917\u0942 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938 \u092a\u094d\u0930\u0915\u093e\u0930, \u092d\u094d\u0930\u0937\u094d\u091f\u093e\u091a\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u0906\u0930\u094b\u092a\u0940 \u090f\u0915 \u0932\u094b\u0915 \u0938\u0947\u0935\u0915 \u0914\u0930 \u090f\u0915 \u0921\u094d\u0930\u0917 \u0924\u0938\u094d\u0915\u0930 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u090f\u0915 \u091c\u0948\u0938\u093e \u0935\u094d\u092f\u0935\u0939\u093e\u0930 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>\u090f\u0902\u0917\u094d\u0932\u094b-\u0938\u0948\u0915\u094d\u0938\u0928 \u0928\u094d\u092f\u093e\u092f\u0936\u093e\u0938\u094d\u0924\u094d\u0930 (Anglo-Saxon Jurisprudence) \u0915\u0947 \u0935\u093f\u0930\u0941\u0926\u094d\u0927: <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">PMLA \u090f\u0902\u0917\u094d\u0932\u094b-\u0938\u0948\u0915\u094d\u0938\u0928 \u0928\u094d\u092f\u093e\u092f\u0936\u093e\u0938\u094d\u0924\u094d\u0930 \u0938\u093f\u0926\u094d\u0927\u093e\u0902\u0924 \u0915\u0947 \u092c\u093f\u0932\u094d\u0915\u0941\u0932 \u0935\u093f\u092a\u0930\u0940\u0924 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0907\u0938 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928 \u0915\u0947 \u0924\u0939\u0924 \u090f\u0915 \u0906\u0930\u094b\u092a\u0940 \u0915\u094b \u0928\u093f\u0930\u094d\u0926\u094b\u0937 \u0938\u093e\u092c\u093f\u0924 \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0924\u0915 \u0926\u094b\u0937\u0940 \u092e\u093e\u0928\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>\u090f\u0902\u0917\u094d\u0932\u094b-\u0938\u0948\u0915\u094d\u0938\u0928 \u0928\u094d\u092f\u093e\u092f\u0936\u093e\u0938\u094d\u0924\u094d\u0930:<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> \u0907\u0938 \u0938\u093f\u0926\u094d\u0927\u093e\u0902\u0924 \u0915\u0947 \u0924\u0939\u0924, \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0935\u094d\u092f\u0915\u094d\u0924\u093f \u0915\u094b \u0926\u094b\u0937\u0940 \u0938\u093e\u092c\u093f\u0924 \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0924\u0915 \u0928\u093f\u0930\u094d\u0926\u094b\u0937 \u092e\u093e\u0928\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964<\/span>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"2\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u0928\u093f\u0930\u094d\u0926\u094b\u0937 \u0915\u0940 \u0927\u093e\u0930\u0923\u093e \u0915\u094b FATF \u0928\u0947 \u0907\u0938 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928 \u0915\u0947 \u092e\u0942\u0932\u092d\u0942\u0924 \u0938\u093f\u0926\u094d\u0927\u093e\u0902\u0924\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0947 \u090f\u0915 \u0915\u0947 \u0930\u0942\u092a \u092e\u0947\u0902 \u0938\u094d\u0935\u0940\u0915\u093e\u0930 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u092e\u093e\u0928\u093e \u0939\u0948 \u0915\u093f FATF \u092e\u093e\u0928\u0915\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0917\u0932\u0924 \u0907\u0938\u094d\u0924\u0947\u092e\u093e\u0932 \u0938\u0947 \u0928\u093f\u0930\u094d\u0926\u094b\u0937 \u0915\u0940 \u0927\u093e\u0930\u0923\u093e \u0938\u0939\u093f\u0924 \u0909\u091a\u093f\u0924 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e\u090f\u0901 \u090f\u0935\u0902 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e\u0924\u094d\u092e\u0915 \u0905\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930 \u092a\u094d\u0930\u092d\u093e\u0935\u093f\u0924 \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>\u092a\u094d\u0930\u093e\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0905\u0928\u093f\u092f\u0902\u0924\u094d\u0930\u093f\u0924 \u0935\u093f\u0935\u0947\u0915: <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">PMLA \u0915\u0947 \u0924\u0939\u0924 \u0905\u092d\u093f\u092f\u094b\u091c\u0928 \u0924\u092c \u0924\u0915 \u0936\u0941\u0930\u0942 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948, \u091c\u092c \u0924\u0915 \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0905\u0928\u0941\u0938\u0942\u091a\u093f\u0924 \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927 \u0915\u0947 \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u094d\u0937\u0947\u0924\u094d\u0930\u093e\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930 \u0935\u093e\u0932\u0940 \u092a\u0941\u0932\u093f\u0938 \u0915\u0947 \u092a\u093e\u0938 FIR \u0926\u0930\u094d\u091c \u0915\u0940 \u0917\u0908 \u0939\u094b \u092f\u093e \u0909\u0938\u0915\u0940 \u091c\u093e\u0901\u091a \u0905\u0925\u0935\u093e \u092e\u0941\u0915\u0926\u092e\u093e \u0932\u0902\u092c\u093f\u0924 \u0939\u094b\u0964 \u0907\u0938 \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u093f\u0936\u093e-\u0928\u093f\u0930\u094d\u0926\u0947\u0936\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0915\u092e\u0940, \u0905\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b PMLA \u0915\u0947 \u092a\u094d\u0930\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928\u094b\u0902 \u0915\u094b \u091a\u0941\u0928\u093f\u0902\u0926\u093e \u0914\u0930 \u092e\u0928\u092e\u093e\u0928\u0947 \u0922\u0902\u0917 \u0938\u0947 \u0932\u093e\u0917\u0942 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0905\u0928\u093f\u092f\u0902\u0924\u094d\u0930\u093f\u0924 \u091b\u0942\u091f \u092a\u094d\u0930\u0926\u093e\u0928 \u0915\u0930\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964<\/span>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"2\"><span style=\"font-weight: 400;\">PMLA \u0915\u0947 \u0924\u0939\u0924, \u0905\u0928\u094d\u092f \u0915\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930\u0940\u092f \u092a\u0941\u0932\u093f\u0938 \u0938\u0902\u0917\u0920\u0928\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0935\u093f\u092a\u0930\u0940\u0924, \u091c\u093f\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0915\u093f\u0938\u0940 \u092d\u0940 \u092a\u0941\u0932\u093f\u0938\u093f\u0902\u0917\/\u091c\u093e\u0901\u091a \u0917\u0924\u093f\u0935\u093f\u0927\u093f \u0915\u094b \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f \u0915\u0940 \u0938\u0939\u092e\u0924\u093f \u092a\u094d\u0930\u093e\u092a\u094d\u0924 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915\u0924\u093e \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948, ED \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927\u093f\u0924 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f \u0915\u0940 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935 \u0938\u0939\u092e\u0924\u093f \u0915\u0947 \u092c\u093f\u0928\u093e \u091c\u093e\u0901\u091a \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>\u0938\u0902\u0935\u093f\u0927\u093e\u0928 \u0915\u0940 \u092e\u0942\u0932 \u0938\u0902\u0930\u091a\u0928\u093e \u0915\u0947 \u0935\u093f\u0930\u0941\u0926\u094d\u0927:<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> PMLA \u092e\u0947\u0902 \u0935\u0930\u094d\u0937 2019 \u0915\u0947 \u0938\u0902\u0936\u094b\u0927\u0928\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926, \u092e\u0928\u0940 \u0932\u0949\u0923\u094d\u0921\u094d\u0930\u093f\u0902\u0917 \u0915\u0947 \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927 \u0914\u0930 \u0905\u0928\u0941\u0938\u0942\u091a\u093f\u0924 \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u0915\u093e \u0905\u0902\u0924\u0930 \u0915\u093e\u092b\u0940 \u0939\u0926 \u0924\u0915 \u0927\u0941\u0901\u0927\u0932\u093e \u0939\u094b \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u092a\u0930\u093f\u0923\u093e\u092e\u0938\u094d\u0935\u0930\u0942\u092a ED \u0938\u094d\u0935\u092f\u0902 \u0905\u0928\u0941\u0938\u0942\u091a\u093f\u0924 \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0901\u091a \u0915\u0930 \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948\u0964<\/span>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"2\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u091a\u0942\u0901\u0915\u093f \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f \u0915\u0940 \u0938\u0939\u092e\u0924\u093f \u092a\u094d\u0930\u093e\u092a\u094d\u0924 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0915\u094b\u0908 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915\u0924\u093e \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u0948, \u0907\u0938\u0932\u093f\u090f \u0909\u0938\u0915\u0940 \u0938\u0939\u092e\u0924\u093f \u0915\u0947 \u092c\u093f\u0928\u093e \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f \u0915\u0947 \u0915\u094d\u0937\u0947\u0924\u094d\u0930 \u0915\u0947 \u092d\u0940\u0924\u0930 ED \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u092a\u0941\u0932\u093f\u0938\u093f\u0902\u0917 \u0936\u0915\u094d\u0924\u093f \u0915\u093e \u092a\u094d\u0930\u092f\u094b\u0917 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0938\u0902\u0918\u0935\u093e\u0926 (\u0938\u0902\u0935\u093f\u0927\u093e\u0928 \u0915\u0940 \u092e\u0942\u0932 \u0938\u0902\u0930\u091a\u0928\u093e \u0915\u093e \u090f\u0915 \u0939\u093f\u0938\u094d\u0938\u093e) \u0915\u0947 \u092e\u0942\u0932\u094d\u092f \u0915\u0947 \u0916\u093f\u0932\u093e\u092b \u0939\u0948\u0964<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>\u091c\u092e\u093e\u0928\u0924 \u092a\u0930 \u0938\u0916\u094d\u0924:<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> \u090f\u0915 \u0906\u0930\u094b\u092a\u0940 \u0915\u094b \u0928\u094d\u092f\u093e\u092f\u093e\u0932\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092a\u0942\u0930\u0947 \u092a\u0926\u093e\u0928\u0941\u0915\u094d\u0930\u092e \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u091c\u092e\u093e\u0928\u0924 \u0938\u0947 \u0935\u0902\u091a\u093f\u0924 \u0915\u0930 \u0926\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902\u0915\u093f PMLA \u0915\u0940 \u0927\u093e\u0930\u093e 45 \u092e\u0947\u0902 \u0928\u093f\u0939\u093f\u0924 \u091c\u092e\u093e\u0928\u0924 \u092a\u094d\u0930\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928 \u0915\u0939\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0915\u093f \u090f\u0915 \u0928\u094d\u092f\u093e\u092f\u093e\u0927\u0940\u0936 \u0915\u0947\u0935\u0932 \u0924\u092d\u0940 \u091c\u092e\u093e\u0928\u0924 \u0926\u0947 \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948 \u091c\u092c \u0935\u0939 \u0938\u0902\u0924\u0941\u0937\u094d\u091f \u0939\u094b \u0915\u093f \u0906\u0930\u094b\u092a\u0940 \u0928\u093f\u0930\u094d\u0926\u094b\u0937 \u0939\u0948\u0964<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<span class=\"vc_green_button\"><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<h4><b>PMLA \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e \u0915\u093e \u091c\u092e\u093e\u0928\u0924 \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927\u0940 \u092a\u094d\u0930\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928 (\u0927\u093e\u0930\u093e 45)<\/b><\/h4>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\" aria-level=\"1\"><b>\u0928\u093f\u0915\u0947\u0936 \u0924\u093e\u0930\u093e\u091a\u0902\u0926 \u0936\u093e\u0939 \u092c\u0928\u093e\u092e \u092d\u093e\u0930\u0924 \u0938\u0902\u0918 (2018) \u092e\u093e\u092e\u0932\u0947 \u092e\u0947\u0902: <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">\u0907\u0938 \u092e\u093e\u092e\u0932\u0947 \u092e\u0947\u0902, PMLA \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e \u0915\u0947 \u091c\u092e\u093e\u0928\u0924 \u092a\u094d\u0930\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928 \u0915\u094b \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0938\u0902\u0935\u093f\u0927\u093e\u0928 \u0915\u0947 \u0905\u0928\u0941\u091a\u094d\u091b\u0947\u0926-14 \u0914\u0930 \u0905\u0928\u0941\u091a\u094d\u091b\u0947\u0926-21 \u0915\u0947 \u0909\u0932\u094d\u0932\u0902\u0918\u0928 \u0915\u0947 \u0930\u0942\u092a \u092e\u0947\u0902 \u0905\u0938\u0902\u0935\u0948\u0927\u093e\u0928\u093f\u0915 \u0920\u0939\u0930\u093e\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0925\u093e\u0964<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\" aria-level=\"1\"><b>\u0938\u0902\u0938\u0926 \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u092a\u094d\u0930\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928 \u0915\u093e \u092a\u0941\u0928\u0930\u094d\u0938\u094d\u0925\u093e\u092a\u0928: <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">\u0938\u0902\u0938\u0926 \u0928\u0947 \u0915\u0941\u091b \u0938\u0902\u0936\u094b\u0927\u0928\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u092a\u094d\u0930\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928 \u0915\u094b \u092a\u0941\u0928\u0930\u094d\u0938\u094d\u0925\u093e\u092a\u093f\u0924 \u0915\u093f\u092f\u093e\u0964<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>\u0928\u094d\u092f\u093e\u092f\u092a\u093e\u0932\u093f\u0915\u093e \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u092c\u0930\u0915\u0930\u093e\u0930 \u0930\u0916\u093e \u0917\u092f\u093e: <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">\u0935\u093f\u091c\u092f \u092e\u0926\u0928\u0932\u093e\u0932 \u091a\u094c\u0927\u0930\u0940 \u092c\u0928\u093e\u092e \u092d\u093e\u0930\u0924 \u0938\u0902\u0918 (2022) \u0935\u093e\u0926 \u092e\u0947\u0902, \u0909\u091a\u094d\u091a\u0924\u092e \u0928\u094d\u092f\u093e\u092f\u093e\u0932\u092f \u0928\u0947 \u092e\u093e\u0928\u093e \u0915\u093f \u092f\u0939 \u092a\u094d\u0930\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928 \u0909\u091a\u093f\u0924 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0907\u0938\u0915\u093e PMLA \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e \u0915\u0947 \u0909\u0926\u094d\u0926\u0947\u0936\u094d\u092f\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u0932\u0915\u094d\u0937\u094d\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u092a\u094d\u0930\u0924\u094d\u092f\u0915\u094d\u0937 \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927 \u0939\u0948\u0964<\/span>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\" aria-level=\"2\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u0928\u094d\u092f\u093e\u092f\u093e\u0927\u0940\u0936\u094b\u0902 \u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e \u0915\u093f \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0935\u093f\u0936\u0947\u0937 \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927 \u0915\u094b \u0905\u0928\u0941\u0938\u0942\u091a\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0915\u0930\u0928\u093e \u0935\u093f\u0927\u093e\u092f\u0940 \u0928\u0940\u0924\u093f \u0915\u0947 \u0926\u093e\u092f\u0930\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0906\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><\/span>\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><b>PMLA \u092a\u0930 \u0909\u091a\u094d\u091a\u0924\u092e \u0928\u094d\u092f\u093e\u092f\u093e\u0932\u092f<\/b><\/h4>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>\u092a\u094d\u0930\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u091a\u0941\u0928\u094c\u0924\u0940:<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> PMLA \u0915\u0947 \u0935\u093f\u092d\u093f\u0928\u094d\u0928 \u092a\u094d\u0930\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0938\u0902\u0935\u0948\u0927\u093e\u0928\u093f\u0915\u0924\u093e \u0915\u094b \u0928\u093f\u092e\u094d\u0928\u0932\u093f\u0916\u093f\u0924 \u0906\u0927\u093e\u0930\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u0938\u0930\u094d\u0935\u094b\u091a\u094d\u091a \u0928\u094d\u092f\u093e\u092f\u093e\u0932\u092f \u0915\u0947 \u0938\u092e\u0915\u094d\u0937 \u091a\u0941\u0928\u094c\u0924\u0940 \u0926\u0940 \u0917\u0908:<\/span>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"2\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u091c\u092e\u093e\u0928\u0924 \u0915\u0940 \u0936\u0930\u094d\u0924\u0947\u0902 \u092c\u0947\u0939\u0926 \u0915\u0921\u093c\u0940 \u0925\u0940\u0902\u0964<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"2\"><span style=\"font-weight: 400;\">ED \u0915\u094b \u0938\u092e\u0928 \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0915\u0930\u0928\u0947, \u092c\u092f\u093e\u0928 \u0926\u0930\u094d\u091c \u0915\u0930\u0928\u0947, \u0917\u093f\u0930\u092b\u094d\u0924\u093e\u0930\u0940 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0914\u0930 \u0938\u0902\u092a\u0924\u094d\u0924\u093f \u0915\u0940 \u0924\u0932\u093e\u0936\u0940 \u0932\u0947\u0928\u0947 \u0914\u0930 \u091c\u092c\u094d\u0924 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0936\u0915\u094d\u0924\u093f \u0935\u094d\u092f\u093e\u092a\u0915 \u0925\u0940 \u0924\u0925\u093e \u0926\u0941\u0930\u0941\u092a\u092f\u094b\u0917 \u0915\u0940 \u0938\u0902\u092d\u093e\u0935\u0928\u093e \u092d\u0940 \u0925\u0940\u0964<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"2\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e\u0924\u094d\u092e\u0915 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u0909\u092a\u093e\u092f\u094b\u0902 \u0915\u093e \u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u0905\u092d\u093e\u0935 \u0925\u093e\u0964<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>\u0938\u0930\u094d\u0935\u094b\u091a\u094d\u091a \u0928\u094d\u092f\u093e\u092f\u093e\u0932\u092f \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u0905\u0938\u094d\u0935\u0940\u0915\u0943\u0924\u093f: <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">\u0938\u0930\u094d\u0935\u094b\u091a\u094d\u091a \u0928\u094d\u092f\u093e\u092f\u093e\u0932\u092f \u0928\u0947 \u0935\u093f\u091c\u092f \u092e\u0926\u0928\u0932\u093e\u0932 \u091a\u094c\u0927\u0930\u0940 \u092c\u0928\u093e\u092e \u092d\u093e\u0930\u0924 \u0938\u0902\u0918 (\u091c\u0941\u0932\u093e\u0908 2022) \u092e\u093e\u092e\u0932\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0928\u093f\u0930\u094d\u0923\u092f \u092e\u0947\u0902 PMLA \u092a\u094d\u0930\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927\u093f\u0924 \u091a\u0941\u0928\u094c\u0924\u0940 \u0915\u094b \u0916\u093e\u0930\u093f\u091c \u0915\u0930 \u0926\u093f\u092f\u093e \u0925\u093e\u0964<\/span>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"2\"><b>\u0938\u092e\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u092f\u093e\u091a\u093f\u0915\u093e (Review Petition): <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">\u0928\u093f\u0930\u094d\u0923\u092f \u0915\u0947 \u0916\u093f\u0932\u093e\u092b \u090f\u0915 \u0938\u092e\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u092f\u093e\u091a\u093f\u0915\u093e \u0926\u093e\u092f\u0930 \u0915\u0940 \u0917\u0908 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0928\u094d\u092f\u093e\u092f\u093e\u0932\u092f \u0915\u0947 \u0938\u092e\u0915\u094d\u0937 \u0932\u0902\u092c\u093f\u0924 \u0939\u0948\u0964<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><b>\u0928\u093f\u0937\u094d\u0915\u0930\u094d\u0937<\/b><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u0939\u093e\u0932\u093e\u0901\u0915\u093f PMLA \u0915\u093e \u0926\u0943\u0937\u094d\u091f\u093f\u0915\u094b\u0923 \u0938\u0915\u093e\u0930\u093e\u0924\u094d\u092e\u0915 \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948, \u0915\u093f\u0902\u0924\u0941 \u0935\u094d\u092f\u0915\u094d\u0924\u093f\u0917\u0924 \u0938\u094d\u0935\u0924\u0902\u0924\u094d\u0930\u0924\u093e \u0915\u0940 \u0909\u092a\u0947\u0915\u094d\u0937\u093e \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0905\u0928\u0941\u0938\u0942\u091a\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u091b\u094b\u091f\u0947, \u0917\u0948\u0930-\u0917\u0902\u092d\u0940\u0930 \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0915\u0930\u0928\u093e, PMLA \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u092e\u094c\u0932\u093f\u0915 \u0905\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928 \u0915\u0940 \u0909\u091a\u093f\u0924 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u0915\u0947 \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u092a\u0930 \u0938\u0935\u093e\u0932 \u0909\u0920\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 PMLA \u0915\u094b \u0938\u0902\u0935\u0948\u0927\u093e\u0928\u093f\u0915 \u0938\u093f\u0926\u094d\u0927\u093e\u0902\u0924\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u0932\u094b\u0915\u093e\u091a\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u0905\u0928\u0941\u0930\u0942\u092a \u0932\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0938\u0902\u0936\u094b\u0927\u0928 \u0915\u0940 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u0938\u0902\u0926\u0930\u094d\u092d \u0939\u093e\u0932 \u0939\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u0909\u091a\u094d\u091a \u0928\u094d\u092f\u093e\u092f\u093e\u0932\u092f \u0928\u0947 \u0927\u0928 \u0936\u094b\u0927\u0928 \u0928\u093f\u0935\u093e\u0930\u0923 \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e (Prevention of Money Laundering Act- PMLA) \u0915\u0940 \u0926\u094b\u0937\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u091c\u093e\u0901\u091a \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092a\u094d\u0930\u0935\u0930\u094d\u0924\u0928 \u0928\u093f\u0926\u0947\u0936\u093e\u0932\u092f (Enforcement Directorate- ED) \u0915\u094b \u092b\u091f\u0915\u093e\u0930 \u0932\u0917\u093e\u0908 \u0914\u0930 \u0915\u0939\u093e \u0915\u093f ED \u0915\u094b \u0936\u0940\u0918\u094d\u0930 \u0914\u0930 \u0928\u093f\u0937\u094d\u092a\u0915\u094d\u0937 \u091c\u093e\u0901\u091a \u0938\u0941\u0928\u093f\u0936\u094d\u091a\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0939\u0947\u0924\u0941 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0928\u093f\u0930\u094d\u0923\u092f\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0906\u0924\u094d\u092e\u0928\u093f\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u0923 \u0915\u0930\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f\u0964\u00a0 \u092f\u0939 \u092e\u093e\u092e\u0932\u093e PMLA \u0915\u0940 \u0927\u093e\u0930\u093e 3&hellip; <a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/pwonlyias.com\/hi\/current-affairs\/prevention-of-money-laundering-act-2002\/\">Continue reading <span class=\"screen-reader-text\">\u0927\u0928 \u0936\u094b\u0927\u0928 \u0928\u093f\u0935\u093e\u0930\u0923 \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e, 2002<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":37,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4818],"tags":[],"paper":[4828],"subject":[4858],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pwonlyias.com\/hi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98018"}],"collection":[{"href":"https:\/\/pwonlyias.com\/hi\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pwonlyias.com\/hi\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pwonlyias.com\/hi\/wp-json\/wp\/v2\/users\/37"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pwonlyias.com\/hi\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98018"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/pwonlyias.com\/hi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98018\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":98019,"href":"https:\/\/pwonlyias.com\/hi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98018\/revisions\/98019"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pwonlyias.com\/hi\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98018"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pwonlyias.com\/hi\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98018"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pwonlyias.com\/hi\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98018"},{"taxonomy":"paper","embeddable":true,"href":"https:\/\/pwonlyias.com\/hi\/wp-json\/wp\/v2\/paper?post=98018"},{"taxonomy":"subject","embeddable":true,"href":"https:\/\/pwonlyias.com\/hi\/wp-json\/wp\/v2\/subject?post=98018"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}