वित्तीय आसूचना इकाई: भारत द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर जुर्माना

वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (Financial Intelligence Unit- India or FIU-IND)

• स्थापना: यह भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में स्थापित की गई थी।
• उद्देश्य: यह संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने, संसाधित करने, विश्लेषण करने और प्रसार करने के लिए उत्तरदायी केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।
• नोडल मंत्रालय: केंद्रीय वित्त मंत्रालय
• आदेशित: FIU-IND एक स्वतंत्र निकाय है और सीधे आर्थिक आसूचना परिषद (EIC) को रिपोर्ट करता है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।
• संरचना: इसके पास 75 कर्मचारियों की स्वीकृत क्षमता है।FIU एक बहु-विषयक निकाय है जिसके स्टाफ विभिन्न एजेंसियों से शामिल होता है, जैसे:
  • केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), विधि कार्य विभाग तथा अन्य आसूचना एजेंसियाँ आदि।
• FIU-IND के कार्य
• • सूचना का संग्रह: विभिन्न रिपोर्टिंग संस्थाओं से नकद लेनदेन रिपोर्ट (CTRs), गैर-लाभकारी संगठन लेनदेन रिपोर्ट (NTRs), अंतर्राष्ट्रीय वायर स्थानांतरण रिपोर्ट (CBWTRs), अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री पर रिपोर्ट (IPRs) और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STRs) प्राप्त करने के लिए केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करना।
  • समन्वय और क्षमता निर्माण: यह धन शोधन व आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाने में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खुफिया, जाँच एवं प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों के समन्वय और सुदृढ़ीकरण के लिए उत्तरदायी है।

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