मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

आतंकवाद के वित्तपोषण के बारे में

• आतंकवाद के वित्तपोषण से तात्पर्य कानूनी या अवैध तरीके से धन एकत्र करने और उसे आतंकवादी संगठनों या आतंकवाद में लिप्त व्यक्तियों को निर्देशित करने की प्रक्रिया से है।
• इन निधियों का उपयोग भर्ती, प्रशिक्षण, हथियारों की खरीद, प्रचार, लॉजिस्टिक और संचालन के लिए किया जाता है।
• आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत
  • आपराधिक गतिविधियाँ
    • नशीली दवाओं की तस्करी (नार्को-आतंकवाद): एक प्रमुख तरीका, जिसके तहत आतंकवादी समूह अवैध नशीली दवाओं के व्यापार (जैसे, अफगानिस्तान से अफीम) के माध्यम से अपने कार्यों के लिए धन जुटाते हैं।
    • तस्करी और जबरन वसूली: मुख्य तौर पर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर।
    • हवाला संबंधी लेन-देन: गोपनीय और अनौपचारिक चैनल, जो प्रायः सीमा पार हस्तांतरण के लिए प्रयोग किए जाते हैं।
    • फिरौती के लिए अपहरण
  • वैध व्यवसायों का मुखौटा: धन शोधन और धन का दुरुपयोग करने के लिए धर्मार्थ ट्रस्टों, गैर-सरकारी संगठनों और व्यवसायों का उपयोग।
  • राज्य प्रायोजन: कुछ देश जानबूझकर अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों के तहत आतंकवादी समूहों को धन मुहैया कराते हैं।
    • भारत को ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान स्थित ISI, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूहों से जूझना पड़ा है।
• भारत में संस्थागत और विधायी उपाय
  • कानूनी ढाँचा 
    • गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 (2004 और बाद में संशोधित): इसमें आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने और वित्तीय परिसंपत्तियों को जब्त करने के प्रावधान शामिल हैं।
    • धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002: आतंकवाद से संबंधित अपराध और धन शोधन से होने वाली आय से संबंधित है।
    • विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA), 2010: NGO के विदेशी दान को विनियमित करता है।
  • संस्थागत तंत्र
    • वित्तीय आसूचना इकाई – भारत (FIU-IND): संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के लिए वित्तीय लेन-देन संबंधी जानकारी एकत्र करता है और उनका विश्लेषण करता है।
    • प्रवर्तन निदेशालय (ED): मनी लॉण्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जाँच करता है।
    • राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA): आतंकवाद के वित्तपोषण की जाँच करने के लिए विशिष्ट शक्तियाँ रखती है।
  • अंतरराष्ट्रीय सहयोग
    • FATF (वित्तीय कार्रवाई कार्य बल): भारत इसका सदस्य है, FATF आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण और धन शोधन-रोधी के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है।
    • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव: विशेष रूप से 1267 समिति (आतंकवादी समूहों पर प्रतिबंध)।
    • एग्मोंट समूह: वित्तीय आसूचना इकाइयों (FIU) के लिए एक वैश्विक मंच, जो धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और अन्य वित्तीय अपराधों के विरुद्ध संघर्ष में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।
      • भारत सदस्य देशों के साथ वित्तीय खुफिया जानकारी साझा करता है।

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