FATF ने भारत को ‘नियमित अनुवर्ती’ श्रेणी में रखा

संदर्भ

हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force- FATF) ने भारत के संदर्भ में अपनी पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया है कि भारत ने FATF अनुशंसाओं के अनुरूप उच्च स्तर का तकनीकी अनुपालन हासिल किया है, जिससे भारत को नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखा गया है।

पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट

• पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट, धनशोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार से निपटने के लिए किसी देश के उपायों का मूल्यांकन है।
• इसमें नामित आतंकवादियों या आतंकवादी संगठनों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से निपटने के लिए किसी देश की कार्रवाइयों का मूल्यांकन शामिल है।
• वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF), FATF अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के स्तरों का आकलन करने के लिए प्रत्येक सदस्य की निरंतर समीक्षा करता है, वित्तीय प्रणाली के आपराधिक दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रत्येक देश की प्रणाली का गहन विवरण और विश्लेषण प्रदान करता है।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) 

• अंतर-सरकारी संगठन: वर्ष 1989 में G7 देशों द्वारा स्थापित।
• FATF में वर्तमान में 39 सदस्य हैं, जिनमें दो क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं: यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद।
• भारत वर्ष 2006 में FATF में पर्यवेक्षक सदस्य बना। 25 जून, 2010 को भारत FATF का 34वाँ सदस्य बना।
• भारत इसके क्षेत्रीय भागीदारों, एशिया प्रशांत समूह (APG) और यूरेशियन समूह (EAG) का भी सदस्य है।
• FATF सचिवालय: यह पेरिस में OECD मुख्यालय में स्थित है।
• अधिदेश: प्रारंभ में धनशोधन पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसे आतंकवादी वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) के वित्तपोषण को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया।
• शासन: FATF अध्यक्ष, जिसे शामिल सदस्यों में से चुना जाता है, सचिवालय की देखरेख करते हुए संचालन समूह सहित बैठकों का नेतृत्व करता है।
• निर्णय लेना: FATF पूर्ण सम्मेलन, FATF का निर्णय लेने वाला निकाय है। इसकी बैठक वर्ष में तीन बार आयोजित होती है। 
• 39 सदस्यों वाले समूह में सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं, जहाँ कोई भी तीन सदस्य किसी कार्रवाई पर ‘वीटो’ का प्रयोग कर सकते हैं।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) श्रेणियाँ

• नियमित अनुवर्ती कार्रवाई: वे देश जिन्होंने प्रभावी ‘धन शोधन निरोधक और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला’ (AML/CFT) व्यवस्था का प्रदर्शन किया है और वे नियमित निगरानी के अधीन हैं।
• अनुवर्ती कार्रवाई में वृद्धि: वे देश जिन्होंने अपनी कमियों को दूर करने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन उन्हें अधिक निगरानी की आवश्यकता है।
• ग्रे लिस्ट: वे देश जिनकी ‘धन शोधन निरोधक और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला’ (AML/CFT) व्यवस्था में रणनीतिक कमियाँ हैं और वे अधिक निगरानी के अधीन हैं।
• ब्लैक लिस्ट: वे देश जो अपनी कमियों को दूर करने में विफल रहे हैं और प्रतिबंधों के अधीन हैं।

FATF ने भारत के प्रयासों की सराहना की

• उच्च-स्तरीय अनुपालन: भारत ने FATF अनुशंसाओं के साथ तकनीकी अनुपालन का उच्च स्तर हासिल किया है।
• नियमित अनुवर्ती श्रेणी: भारत को ‘नियमित अनुवर्ती’ देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो शीर्ष श्रेणी है।
• • केवल भारत, यू.के., फ्राँस और इटली ही ‘नियमित अनुवर्ती’ श्रेणी में G20 देश हैं।

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